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利用網(wǎng)絡(luò)APP倒賣虛擬幣及轉(zhuǎn)移贓款獲刑

2023-08-28 15:41:21 來源：湖南法治報 | 編輯：伏志勇 | 作者：鄧樂 | 點擊量：21638

湖南法治報訊(通訊員鄧樂)明知利用網(wǎng)絡(luò)APP倒賣虛擬幣系為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得收益，且多張銀行卡被止付、凍結(jié)不能繼續(xù)操作的情況下，仍雇傭他人從事犯罪活動，近日，汪某某、胡某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被蘇仙區(qū)檢察院提起公訴，經(jīng)區(qū)法院審理均被判處有期徒刑。

案件回顧

2022年2月份，汪某某、胡某某發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)APP倒賣虛擬幣牟利。二人明知倒賣虛擬幣的過程中極有可能為他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪提供洗錢幫助，且二人銀行卡先后被銀行限制非柜面交易或被公安機關(guān)凍結(jié)后，二人的賬號不便使用。2022年3月-4月，二人招募周某某、范某某、梁某某、張某某（均另案處理）等人使用各自的身份信息在某網(wǎng)絡(luò)APP創(chuàng)立賬號繼續(xù)倒賣虛擬幣，汪某某、胡某某從中非法獲利 3萬元。經(jīng)核實，周某某等人名下用于綁定網(wǎng)絡(luò)APP賬戶的銀行卡轉(zhuǎn)移被害人被騙資金共計 11萬余元。

檢察官提示

近年來，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，涉及虛擬幣、區(qū)塊鏈等新型領(lǐng)域的犯罪案件時有發(fā)生。如泰達幣（USDT,又稱U幣）、比特幣、FIL幣等一系列虛擬貨幣，具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在及不具有法償性等主要特點，通常是點對點匿名交易，隱蔽性好、缺乏監(jiān)管，往往容易滋生違法犯罪活動，危害人民群眾財產(chǎn)安全。廣大群眾應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識虛擬貨幣的本質(zhì)和風(fēng)險，經(jīng)受住誘惑和考驗，不參與任何非法形式的交易、炒作活動，不輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的專家、導(dǎo)師，選擇正規(guī)的金融機構(gòu)、交易場所開展投資經(jīng)營。

作者：鄧樂

責(zé)編：伏志勇

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報

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